Redigerer OneCoin

{{infoboks firma}}
'''OneCoin''' er et [[multi-level marketing|nettverksselskap]] registrert i [[Gibraltar]] <ref>[https://en.datocapital.com/gi/companies/Onecoin-Ltd.html Onecoin Company Limited By Shares] Dato Capital <sup>(engelsk)</sup></ref> som ble etablert i 2014 av [[Bulgaria|bulgarske]] [[Ruja Ignatova]].<ref name="Kapital">[http://www.capital.bg/biznes/finansi/2015/09/04/2603737_nashata_ideia_beshe_onecoin_da_stane_kato_facebook/ Нашата идея беше OneCoin да стане като Facebook] Капитал <sup>(bulgarsk)</sup></ref><ref name="hegnar"/> Konseptet har også blitt frontet gjennom selskapet OneLife Network og flere andre selskaper. I Italia er OneCoin erklært å være et ulovlig pyramidespill,<ref>[http://www.agcm.it/stampa/comunicati/8620-ps10550-vendite-piramidali-sospesa-la-promozione-della-criptomoneta-onecoin-da-parte-di-one-life.html  PS10550 - Vendite piramidali: Antitrust sospende la promozione della criptomoneta OneCoin da parte di One Life] {{Wayback|url=http://www.agcm.it/stampa/comunicati/8620-ps10550-vendite-piramidali-sospesa-la-promozione-della-criptomoneta-onecoin-da-parte-di-one-life.html |date=20170508100050 }} Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato <sup>(italiensk)</sup></ref> og i mange andre land har myndighetene advart sine borgere mot å investere penger i konseptet. Ifølge [[Federal Bureau of Investigation|FBI]] skal mer enn 30 milliarder kroner være investert i det som kalles et ulovlig internasjonalt [[pyramidespill]].<ref name="ap1003">[https://www.aftenposten.no/okonomi/i/0EMLkE/Kryptodronningen-lokket-nordmenn-til-pyramideanklaget-nettvaluta-Na-er-FBI-pa-jakt-etter-henne Kryptodronningen» lokket nordmenn til pyramideanklaget nettvaluta. Nå er FBI på jakt etter henne.] Aftenposten</ref> Også i Norge har Økokrim i sin trusselvurdering for 2020 konkludert med at OneCoin «fremstår som et pyramidespill knyttet til noe som skal være en kryptovaluta, men er et bedrageri [...]». Økokrim skriver at bedrageriet «antas å ha tiltrukket seg nærmere 4 milliarder euro mellom 2014 og 2018 med knytninger til organiserte kriminelle på Balkan».<ref name="okokrim">{{Kilde www|url=https://www.okokrim.no/getfile.php/4678205.2528.mlnkpuupliuq7z/okokrim-trusselvurdering-2020-skjerm.pdf|tittel=Økokrim trusselvurdering 2020 (s. 45)|besøksdato=|forfattere=|dato=|forlag=|sitat=}}</ref>

== Konsept ==
OneCoin markedsfører seg som et alternativ til [[Bitcoin]] i tillegg til å tilby mulighet til å tjene penger på å verve nye deltakere.<ref name="hegnar"/><ref name="cointelegraph">[http://cointelegraph.com/news/114399/one-coin-much-scam-onecoin-exposed-as-global-mlm-ponzi-scheme One Coin, Much Scam: OneCoin Exposed as Global MLM Ponzi Scheme] {{Wayback|url=http://cointelegraph.com/news/114399/one-coin-much-scam-onecoin-exposed-as-global-mlm-ponzi-scheme |date=20160124035234 }} The Cointelegraph <sup>(engelsk)</sup></ref><ref name="lokket">[http://www.skovdenyheter.se/article/medlemmarna-lagger-locket-pa/ Medlemmarna lägger locket på] {{Wayback|url=http://www.skovdenyheter.se/article/medlemmarna-lagger-locket-pa/ |date=20170824222848 }} Skövde Nyheter <sup>(svensk)</sup></ref> Det er så langt ikke mulig å benytte Onecoin til transaksjoner utenfor medlemmenes nettverk,<ref name="kapital2">[http://www.capital.bg/biznes/finansi/2015/09/04/2603688_doktor_ruja_i_praveneto_na_pari_ot_nishto/ Доктор Ружа и правенето на пари от нищо] Капитал <sup>(bulgarsk)</sup></ref> men det har lenge vært hevdet at det snart vil knyttes tusenvis av utsalgssteder som aksepterer OneCoin som betalingsmiddel.<ref>[http://www.nesoddguiden.no/kryptovalutaen-yngler-svaert-raskt/ Kryptovalutaen yngler svært raskt] Nesoddguiden</ref> Medlemmene tilbys et eget MasterCard,<ref>[http://www.skovdenyheter.se/article/vad-ar-onecoin/ Vad är Onecoin?] {{Wayback|url=http://www.skovdenyheter.se/article/vad-ar-onecoin/ |date=20160116125438 }} Skövde Nyheter <sup>(svensk)</sup></ref> men dette betalingskortet kan så langt ikke benyttes til å betale med utvunnet [[kryptovaluta]], kun vanlige penger.<ref name="lockruf">[http://www.nzz.ch/nzzas/nzz-am-sonntag/digitale-waehrung-onecoin-lockruf-des-schnellen-geldes-ld.17054 Lockruf des schnellen Geldes] Neue Zürcher Zeitung <sup>(tysk)</sup></ref> Selskapet hevder å være et av de største alternativene til Bitcoin, men OneCoin er ikke notert på noen av de store børsene for handel med virtuell valuta.<ref name="cointelegraph"/><ref name="mirror"/> Unntaket er nettstedet Xcoinx.com hvor OneCoin rangeres som den mest etterspurte kryptovalutaen etter BitCoin.<ref name="lockruf"/> På nettstedet fremkommer det imidlertid ikke hvem som står bak, og det er antatt å være opprettet av de samme personene som står bak OneCoin.<ref name="siol">[http://www.siol.net/novice/tehnologija/racunalnistvo/2016/02/onecoin_piramida_prevara_mlm_mrezni_marketing_digitalna_valuta.aspx OneCoin: Prihodnost plačevanja in priložnost za zaslužek ali le še ena piramidna prevara?] {{Wayback|url=http://www.siol.net/novice/tehnologija/racunalnistvo/2016/02/onecoin_piramida_prevara_mlm_mrezni_marketing_digitalna_valuta.aspx |date=20160212202038 }} Planet Siol <sup>(slovensk)</sup></ref>

Det er ikke mulig å kjøpe den virtuelle valutaen direkte, men medlemmene investerer i opplæringspakker som koster opptil {{nowrap|36 000 €}}.<ref name="Kapital"/><ref name="mirror">[http://www.mirror.co.uk/news/uk-news/who-wants-onecoin-millionaire-you-7346558 Who wants to be a OneCoin millionaire? YOU don’t - here’s why hyped-up web currency is virtually worthless] Mirror <sup>(engelsk)</sup></ref><ref>[http://www.iltasanomat.fi/kotimaa/art-1432515064198.html  Ettäkö 5000 eurolla 2 vuodessa 480 000 euroa? Krp selvittää OneCoin-yhtiön kauppaamaa äkkirikastumista] {{Wayback|url=http://www.iltasanomat.fi/kotimaa/art-1432515064198.html |date=20160122201010 }} Ilta-Sanomat <sup>(finsk)</sup></ref> Opplæringsprogrammet kalles OneAcademy.<ref name="infomoney">[http://www.infomoney.com.br/minhas-financas/consumo/noticia/4925073/concorrente-bitcoin-envolvida-polemica-china-chega-brasil Concorrente da Bitcoin envolvida em polêmica na China chega ao Brasil] InfoMoney <sup>(portugisisk)</sup></ref> En finsk IT-ekspert gikk i 2015 gjennom innholdet i opplæringspakkene og fant at store deler at dette var kopiert fra boken ''Gold Trading Boot Camp'' av Gregory T. Wilson og annen lett tilgjengelig litteratur.<ref>[http://pjarvinen.blogspot.fi/2015/05/onecoin-koulutusmateriaali-kopioitu.html OneCoin-koulutusmateriaali kopioitu kirjoista] Havaintoja digimaailmasta <sup>(finsk)</sup></ref> I 2017 gjorde Aftenposten en tilsvarende sjekk og kom til samme resultat.<ref name="aftenposten1"/> Med disse pakkene følger også såkalte ''tokens'' som kan brukes til å grave ut OneCoins.<ref name="mirror"/><ref>[http://ef-magazin.de/2015/12/04/8043-pseudo-kryptowaehrung-finger-weg-von-onecoin Finger weg von Onecoin!] eigentümlich frei <sup>(tysk)</sup></ref> Medlemmer har blitt fristet med utsikter til å få gevinst på rundt 100 ganger innsatsen i løpet av to år.<ref>[http://www.iltasanomat.fi/kotimaa/art-1446265310951.html Keskusrikospoliisi tutki puoli vuotta OneCoin-virtuaalivaluuttaa – syyttäjä jätti sikseen] {{Wayback|url=http://www.iltasanomat.fi/kotimaa/art-1446265310951.html |date=20151213062308 }} Ilta-Sanomat <sup>(finsk)</sup></ref> Det loves best avkastning fra de mest kostbare pakkene.<ref name="hegnar">[http://www.hegnar.no/Nyheter/Naeringsliv/2016/02/Pyramidetullinger-lokkes-med-milliongevinster Pyramidetullinger lokkes med milliongevinster] Hegnar Online</ref><ref name="mirror"/>

Konseptet har hatt størst utbredelse i Asia og Europa.<ref name="Kapital"/>

Til tross for at selskapets grunnleggere er forsvunnet eller sitter fengslet, er OneCoin fortsatt i operasjon fra Bulgarias hovedstad Sofia.<ref name="justitia"/> Siden sommeren 2022 har konseptet blitt frontet under navnet OneEcosystem.<ref>{{Kilde avis|tittel=OneCoin Successors Respond After Co-Founder Makes FBI’s Most Wanted|avis=OCCRP|dato=7. juli 2022|url=https://www.occrp.org/en/daily/16543-onecoin-successors-respond-after-co-founder-makes-fbi-s-most-wanted}}</ref>

== Status fra land til land ==

'''Argentina'''

I desember 2020 gikk argentinsk politi til arrestasjon av åtte personer som hadde vært sentrale i utbredelsen av OneCoin i landet.<ref>{{Kilde avis|tittel=8 People Arrested in Argentina Linked to Onecoin Ponzi Scam|avis=Bitcoin.com|dato=13. desember 2020|url=https://news.bitcoin.com/8-people-arrested-argentina-onecoin-ponzi-scam/}}</ref> I november 2022 ble Adolfo Domínguez dømt til fengsel i tre år og seks måneder for sin delaktighet i svindelen, mens Aldo Leguizamón fikk fengselsstraff på fire år og tre måneder.<ref>{{Kilde avis|tittel=One Coin. Condenan por estafas con falsas criptomonedas a un empresario y a un médico y acuerdan penas de prisión efectiva|avis=La Nacion|dato=7. november 2022|url=https://www.lanacion.com.ar/seguridad/one-coin-condenan-por-estafas-con-falsas-criptomonedas-a-un-empresario-y-a-un-medico-y-acuerdan-nid07112022/}}</ref>

'''Australia'''

I 2019 gikk australske myndigheter ut med en offisiell advarsel mot OneCoin.<ref>[https://cointelegraph.com/news/australian-securities-and-investments-commission-officially-warns-against-onecoin Australian Securities and Investments Commission Officially Warns Against OneCoin] Cointelegraph <sup>(engelsk)</sup></ref>

''' Belgia '''

I juli 2016 utstedte FSMA en offisiell advarsel mot OneCoin rette mot belgiske borgere.<ref>[http://www.financemagnates.com/cryptocurrency/news/belgian-watchdog-issues-warning-against-onecoin/ Belgian Watchdog Issues Warning Against OneCoin] Finance Magnates <sup>(engelsk)</sup></ref>

I november 2016 ble den [[Belgia|belgiske]] politikeren Laurent Louis tiltalt for blant annet [[pyramidespill]], [[svindel]] og [[hvitvasking]]. Han skal ha vervet mellom 2.000 og 3.000 personer til OneCoin-nettverket.<ref>[http://www.dhnet.be/actu/faits/la-grosse-arnaque-de-laurent-louis-2-millions-d-euros-envoles-58387ce9cd70a4454c055a18 La grosse arnaque de Laurent Louis : 2 millions d'euros envolés !] DH <sup>(belgisk)</sup></ref>

''' Belize '''

I [[Belize]] har finansmyndighetene i mai 2017 advart mot OneCoin og gitt selskapet ordre om å legge ned all virksomhet.<ref>[https://www.coindesk.com/belize-accuses-onecoin-promoter-illegal-trading/ Belize Accuses OneCoin Promoter of Illegal Trading] {{Wayback|url=https://www.coindesk.com/belize-accuses-onecoin-promoter-illegal-trading/ |date=20170827004042 }} Coindesk <sup>(engelsk)</sup></ref>

Selskapet OneLife Network Limited var opprinnelig registrert i Belize, men ble i 2018 strøket fra landets selskapsregister.<ref>{{Kilde www|url=http://www.ibcbelize.com/one-life-network-limited/|tittel=ONE LIFE NETWORK LIMITED|dato=19. desember 2018|språk=engelsk|url-status=yes}}</ref>

''' Bulgaria '''

I [[Bulgaria]] utstedte myndighetene i september 2015 en offisiell advarsel om å involvere seg med OneCoin.<ref>[http://www.fsc.bg/bg/novini/saobshtenie-onecoin-7726.html СЪОБЩЕНИЕ – OneCoin] {{Wayback|url=http://www.fsc.bg/bg/novini/saobshtenie-onecoin-7726.html |date=20151230011048 }} Financial Supervision Commission <sup>(bulgarsk)</sup></ref> I januar 2018 raidet bulgarske myndigheter OneCoins kontorer i hovedstaden [[Sofia]].<ref>[https://www.financemagnates.com/cryptocurrency/news/onecoin-raided-hometown-bulgarian-authorities-question-50/ OneCoin Raided in its Hometown – Bulgarian Authorities to Question 50] Finance Magnates <sup>(engelsk)</sup></ref> 50 personer ble anholdt og avhørt, og servere ble beslaglagt.<ref>[https://www.mirror.co.uk/news/uk-news/alleged-pyramid-scheme-onecoin-faces-11911858 Alleged pyramid scheme OneCoin faces collapse as police move in] Daily Mirror <sup>(engelsk)</sup></ref>

''' Colombia '''

I april 2016 utstedte [[colombia]]nske myndigheter en offisiell advarsel mot å investere i OneCoin, og gjort det klart at kryptovalutaen ikke er godkjent som betalingsmiddel i landet.<ref>[http://noticiasmultinivel.com/supersociedades-lanza-alerta-sobre-onecoin/ Colombia Lanza Mensaje de Alerta Sobre ‪‎OneCoin‬] Noticias Multinivel <sup>(spansk)</sup></ref>

''' Finland '''

I [[Finland]] har myndighetene sett med bekymring på utbredelsen av Onecoin,<ref>[http://svenska.yle.fi/artikel/2015/02/19/onecoin-pyramid-eller-bra-business Onecoin pyramid eller bra business?] YLE <sup>(svensk)</sup></ref> og konseptet har blitt sammenlignet med det finske pyramidespillet [[WinCapita]].<ref>[http://www.iltalehti.fi/digi/2015021319190019_du.shtml Onko OneCoin uusi WinCapita? Tietokirjailijaa uhkaillaan oikeustoimilla] Iltalehti <sup>(finsk)</sup></ref> Politiets undersøkelser ble imidlertid avsluttet uten at det ble innledet noen formell etterforskning.<ref>[http://svenska.yle.fi/artikel/2015/11/05/inget-olagligt-med-virtualvalutan-onecoin Inget olagligt med virtualvalutan Onecoin?] YLE <sup>(svensk)</sup></ref> Politiet slo imidlertid fast at avkastningene som ble forespeilet ikke var realistiske.<ref>[https://www.poliisi.fi/keskusrikospoliisi/tiedotteet/1/0/krp_on_selvittanyt_onecoin-virtuaalirahaa_41044 KRP on selvittänyt OneCoin-virtuaalirahaa] {{Wayback|url=https://www.poliisi.fi/keskusrikospoliisi/tiedotteet/1/0/krp_on_selvittanyt_onecoin-virtuaalirahaa_41044 |date=20160208184115 }} Keskusrikospoliisi <sup>(finsk)</sup></ref> I 2017 ble det åpnet ny etterforskning i [[Finland]], og en av de sentrale personene i det finske nettverket fikk eiendeler beslaglagt.<ref>[http://online.vasabladet.fi/Artikel/Visa/154821 Polisen utreder ekonomisk brottslighet kring Onecoin] Vasabladet <sup>(svensk)</sup></ref> Det ble etter hvert klart at det dreide seg om [[skatteunndragelse]] av rundt en halv million euro.<ref>[https://svenska.yle.fi/artikel/2017/10/02/onecoin-skulle-gora-manniskor-rika-inblandad-misstanks-nu-for-ekonomisk https://svenska.yle.fi/artikel/2017/10/02/onecoin-skulle-gora-manniskor-rika-inblandad-misstanks-nu-for-ekonomisk] YLE <sup>(svensk)</sup></ref>

Høsten 2019 fikk YLE innsikt i dokumenter som viste at titusenvis av finske borgere hadde investert i OneCoin, tilsammen minst 40 millioner euro. Journalistene fikk også til et intervju med Kari Wahlroos som frem til 2017 hadde vært en av OneCoins best betalte ververe. Han innrømmet at han tidlig hadde skjønt at OneCoin var «for godt til å være sant», men fortsatte å bygge nettverket ettersom det økonomisk var svært lukrativt for ham.<ref>{{Kilde avis|tittel=MOT: Finns set to lose millions in OneCoin scam|avis=YLE|dato=18. november 2019|url=https://yle.fi/uutiset/osasto/news/mot_finns_set_to_lose_millions_in_onecoin_scam/11074675|språk=engelsk}}</ref> Etter å ha forlatt OneCoin har Wahlroos sluttet seg til konkurrenten [[DagCoin]].<ref>{{Kilde www|url=https://www.businessforhome.org/2018/01/top-leader-kari-wahlroos-joins-dagcoin/|tittel=Top Leader Kari Wahlroos Joins Dagcoin|dato=8. januar 2018|forlag=Business For Home|språk=engelsk|besøksdato=2019-11-19|arkiv-dato=2018-10-27|arkiv-url=https://web.archive.org/web/20181027135100/https://www.businessforhome.org/2018/01/top-leader-kari-wahlroos-joins-dagcoin/|url-status=yes}}</ref>

''' India '''

I april deltok sivile politistyrker på et rekrutteringsmøte i [[Mumbai]], og da dette var ferdig ble 18 OneCoin-promotører arrestert og siktet for utbredelse av Ponzi-svindel.<ref>[http://www.thehindu.com/news/cities/mumbai/18-held-for-organising-ponzi-scheme-seminar/article18202122.ece 18 held for organising Ponzi scheme seminar] The Hindu <sup>(engelsk)</sup></ref> Senere ble det i [[India]] tatt ut tiltale mot en rekke sentrale personer i OneCoin-nettverket, blant dem Ruja Ignatova.<ref>[https://www.coindesk.com/indian-police-charges-onecoin-founder-ruja-ignatova/ Indian Police Prepare Charges Against OneCoin Founder Ruja Ignatova] {{Wayback|url=https://www.coindesk.com/indian-police-charges-onecoin-founder-ruja-ignatova/ |date=20170827083640 }} Coindesk <sup>(engelsk)</sup></ref>

''' Italia '''

I desember 2016 erklærte [[Italia|italienske]] myndigheter at all markedsføring av OneCoin måtte stanses, og gjennom en [[midlertidig forføyning]] ble flere nettsteder som promoterte konseptet stengt.<ref>[http://themerkle.com/italy-bans-onecoin-over-fraud-investigations/ Italy Bans Onecoin Over Fraud Investigations] The Merckle <sup>(engelsk)</sup></ref><ref>[https://cointelegraph.com/news/italy-suspends-onecoins-activities-declaring-them-a-pyramid-scam Italy Suspends Onecoin’s Activities Declaring Them a Pyramid Scam] Coin Telegraph <sup>(engelsk)</sup></ref><ref>[http://www.corrierecomunicazioni.it/digital/45163_criptomoneta-nel-mirino-antitrudt-sospesa-onecoin.htm Criptomoneta nel mirino Antitrust, sospesa OneCoin] Cor.Com <sup>(italiensk)</sup></ref> I august 2017 ila italienske myndigheter OneCoin en bot på 2,6 millioner euro.<ref>[http://www.econotimes.com/Italian-Antitrust-Authority-imposes-26M-fine-on-OneCoin-cryptocurrency-promoters-852802 Italian Antitrust Authority imposes €2.6M fine on OneCoin cryptocurrency promoters] EconoTimesh <sup>(engelsk)</sup></ref> Seks sentrale promotører er blitt arrestert og tiltalt for bedrageri. Tre personer skal også ha blitt stoppet på en flyplass med over {{formatnum:100000}} euro i kontanter som stammet fra OneCoin-virksomhet.<ref>[https://www.borsamagazine.it/informazioni-strategiche/onecoin-truffa-italiana/ Il OneCoin : una truffa all’italiana] BorsaMagazine <sup>(italiensk)</sup></ref><ref>[https://behindmlm.com/companies/onecoin/onecoin-scammers-hold-event-in-italy-authorities-make-arrests/ OneCoin scammers hold event in Italy, authorities make arrests] BehindMLM <sup>(engelsk)</sup></ref>

I august 2021 ble 14 personer arrestert mistenkt for å ha sentrale roller i utbredelsen av OneCoin i landet.<ref>{{Kilde avis|tittel=OneCoin Pyramid Promoters Arrested in Italy for Fraud|avis=AtoZ Markets|dato=10. august 2021|url=https://atozmarkets.com/news/onecoin-pyramid-promoters-arrested-in-italy-for-fraud/}}</ref>

'''Kasakhstan'''

I juni 2017 gikk [[kasakhstan]]sk politi til aksjon mot det lokale OneCoin-nettverket, og hovedmannen Dilbar Mirsaitova ble arrestert og satt i [[husarrest]].<ref>[https://pageone.ng/2017/06/28/kazakhstan-arrests-mirsaitova-d-k-onecoin-calls-scheme/ Kazakhstan arrests Mirsaitova D.K. of OneCoin, calls the scheme ‘criminal’  Read more https://pageone.ng/2017/06/28/kazakhstan-arrests-mirsaitova-d-k-onecoin-calls-scheme/] PageOne <sup>(engelsk)</sup></ref>

''' Kina '''

Våren 2016 innledet [[Kina|kinesiske]] myndigheter en større etterforskning av OneCoin. En rekke medlemmer ble arrestert og det ble gjort beslag av verdier for 250 millioner kroner.<ref name="infomoney"/><ref>[http://behindmlm.com/companies/onecoin/chinese-authorities-investigating-onecoin-investors-arrested/ Chinese authorities investigating OneCoin, investors arrested] [[BehindMLM]] <sup>(engelsk)</sup></ref> Myndighetene regnet da med at rundt 800 millioner kroner var investert i OneCoin av kinesiske medlemmer. Samtidig ble selskapets avtale om betalinger med bankkort stanset.<ref name="infomoney"/>

''' Kroatia '''

I mars 2017 publiserte den [[Kroatia|kroatiske]] sentralbanken en uttalelse hvor det ble henstilt til å vise stor forsiktighet når det gjaldt OneCoin, og at investeringer her måtte anses som høyst risikable.<ref>[https://www.hnb.hr/en/-/proizvod-pod-nazivom-onecoin-nosi-mnoge-rizike OneCoin product carries many risks] Croatian National Bank <sup>(engelsk)</sup></ref>

''' Latvia '''

I 2016 gikk [[Latvia|latviske]] myndigheter ut med offisielle advarsler mot OneCoin.<ref>[http://www.fktk.lv/lv/klientu-aizsardziba/bridinajumi-par-nelicencetiem/5659-fktk-bridina-par-onecoin-sniegtajiem-pakalpojumiem.html FKTK brīdina par OneCoin sniegtajiem pakalpojumiem] {{Wayback|url=http://www.fktk.lv/lv/klientu-aizsardziba/bridinajumi-par-nelicencetiem/5659-fktk-bridina-par-onecoin-sniegtajiem-pakalpojumiem.html |date=20160316215204 }} Finanšu un kapitāla tirgus komisija <sup>(latvisk)</sup></ref><ref>[http://www.ptac.gov.lv/lv/news/finansu-un-kapitala-tirgus-komisija-atkartoti-bridina-par-onecoin-sniegtajiem-pakalpojumiem Uzmanību!] {{Wayback|url=http://www.ptac.gov.lv/lv/news/finansu-un-kapitala-tirgus-komisija-atkartoti-bridina-par-onecoin-sniegtajiem-pakalpojumiem |date=20170123111654 }} Finanšu un kapitāla tirgus komisija <sup>(latvisk)</sup></ref>

''' Luxembourg '''

I august 2017 utstedte finansmyndighetene i [[Luxembourg]] en advarsel til sine borgere om at OneCoin ikke var regulert av dem.<ref>[http://www.cssf.lu/fileadmin/files/Protection_consommateurs/Avertissements/W_Onecoin_230817_eng.pdf Warning]{{Død lenke}} Commission de Surveillance du Secteur Financier <sup>(engelsk)</sup></ref>

''' Makedonia '''

Sommeren 2017 gikk [[Makedonia|makedonske]] myndigheter ut med en advarsel hvor det ble hevdet at OneCoin var en Ponzi-svindel.<ref>[https://pageone.ng/2017/06/01/macedonia-says-onecoin-ponzi-scheme/ Macedonia says OneCoin is a Ponzi scheme  Read more https://pageone.ng/2017/06/01/macedonia-says-onecoin-ponzi-scheme/] {{Wayback|url=https://pageone.ng/2017/06/01/macedonia-says-onecoin-ponzi-scheme/ |date=20170827045839 }} PageOne <sup>(engelsk)</sup></ref>

''' Malta '''

På [[Malta]] ble det i april 2017 utstedt en offisiell advarsel mot OneCoin.<ref>[https://www.timesofmalta.com/articles/view/20170418/business-news/mfsa-issues-warning-about-virtual-currency-onecoin.645578 MFSA issues warning about virtual currency OneCoin] Times of Malta <sup>(engelsk)</sup></ref>

''' Mauritius '''

Statsbanken på Mauritius advarte i august 2017 mot den høye risikoen ved å investere penger i OneCoin og lignende konsepter.<ref>[https://www.bom.mu/sites/default/files/public_notice_cryptocurrencies_09.08.2017.pdf Public Notice] Bank of Mauritius</ref>

''' Nederland '''

I september 2016 gikk [[nederland]]ske finansmyndigheter ut med en henstilling til å utvise stor forsiktighet når det gjaldt OneCoin, med henvisning til politietterforskning i Storbritannia.<ref>[https://www.afm.nl/nl-nl/consumenten/controleer-je-aanbieder/o/onecoin Waarschuwing van de Financial Conduct Authority (FCA)] De Autoriteit Financiële Markten <sup>(engelsk)</sup></ref>

Nederlandske Igor Alberts var den best betalte ververen i OneCoin, og innrømmet i et intervju med BBC at han hadde tjent titalls millioner euro på OneCoin sammen med sin samboer Andreea Cimbala.<ref>{{Kilde www|url=https://www.bbc.co.uk/programmes/p07qlj1z|tittel=Episode 5: What dreams may come|forlag=BBC Sounds|språk=engelsk}}</ref> Etter å ha forlatt OneCoin ga de seg i kast med [[DagCoin]], et konsept som er en blåkopi av OneCoin.<ref>{{Kilde avis|tittel=Au! Netflix laat Igor Alberts figureren in docu over oplichters|avis=Quote|dato=21. mai 2021|url=https://www.quotenet.nl/financien/cryptocurrency/a36498907/au-netflix-laat-igor-alberts-figureren-in-docu-over-oplichters/}}</ref>

''' New Zealand '''

I desember 2018 gikk myndighetene på New Zealand ut med en offisiell advarsel til sine borgere mot selskapene OneLife Network Limited og OneCoin Limited.<ref>[https://fma.govt.nz/news-and-resources/warnings-and-alerts/onelife-network-limited-and-onecoin-limited/ OneLife Network Limited and OneCoin Limited] {{Wayback|url=https://fma.govt.nz/news-and-resources/warnings-and-alerts/onelife-network-limited-and-onecoin-limited/ |date=20181212051543 }} Financial Markets Authority</ref>

I begynnelsen av 2024 gikk politiet på New Zealand til beslag av eiendeler tilhørende Frank Schneider.<ref>{{Kilde avis|tittel=FBI-wanted former spy has NZ assets seized by police|avis=Stuff|dato=2024-01-23|url=https://www.stuff.co.nz/nz-news/350156463/fbi-wanted-former-spy-has-nz-assets-seized-police}}</ref>

''' Nigeria '''

I [[Nigeria]] har myndighetene advart sine borgere mot å investere penger i kryptovalutaer som OneCoin.<ref>[http://www.nigeriatoday.ng/2017/01/nigerian-sec-associates-shady-mlm-schemes-like-onecoin-with-bitcoin/ Nigerian SEC Associates Shady MLM Schemes Like Onecoin With Bitcoin] {{Wayback|url=http://www.nigeriatoday.ng/2017/01/nigerian-sec-associates-shady-mlm-schemes-like-onecoin-with-bitcoin/ |date=20170202032231 |df=iso }} Nigeria Today <sup>(engelsk)</sup></ref>

''' Norge '''

I [[Norge]] er det ikke foretatt noen spesifikk vurdering av OneCoin, men [[Finanstilsynet]] har på generelt grunnlag advart mot å investere penger i kryptovaluta.<ref name="hegnar"/> I 2016 sendte [[Lotteritilsynet]] et brev til OneCoin i Norge med en redegjørelse om det norske regelverket.<ref name="aftenposten1"/><ref name="sjekker">[http://e24.no/privat/lotteritilsynet-sjekker-pyramide-tips-tusener-av-nordmenn-investerer-i-omstridt-kryptovaluta/23807924 Tusener av nordmenn investerer i omstridt kryptovaluta] E24</ref> Representanter for selskapet har benektet at OneCoin er en [[Ponzi-svindel]],<ref name="hegnar"/> og selskapets norske [[advokat]] har hevdet at selskapet ikke kan være et pyramidespill fordi medlemmene ikke tvinges til å verve nye medlemmer.<ref>[http://e24.no/lov-og-rett/onecoins-norske-advokat-avviser-pyramide-beskyldninger/23823746 OneCoins norske advokat avviser pyramide-beskyldninger] E24</ref> [[Direktesalgsforbundet]] har advart kraftig mot OneCoin og karakterisert det som et [[bedrageri|svindelkonsept]].<ref>[http://www.direktesalgsforbundet.no/vil-ikke-vaere-politi/ Vil ikke være politi] {{Wayback|url=http://www.direktesalgsforbundet.no/vil-ikke-vaere-politi/ |date=20160308042541 }} Direktesalgsforbundet</ref> Flere banker har nektet sine klienter å overføre penger til OneCoin.<ref>[https://www.svd.se/norsk-bank-stoppar-onecoin-men-fritt-fram-i-sverige Onecoin stoppas av norsk bank – men fritt fram i Sverige] Svenska Dagbladet <sup>(svensk)</sup></ref> I april 2017 uttalte advokat [[Per Danielsen]] at OneCoin ikke hadde noen virksomhet i Norge og mente derfor at Lotteritilsynets redegjørelse ikke angikk dem, dette til tross for at det var 5.000 norske OneCoin-medlemmer.<ref>[http://e24.no/privat/forbruk/onecoin-nekter-for-virksomhet-i-norge-har-tusenvis-av-norske-medlemmer/23973355 Har tusenvis av norske medlemmer – benekter norsk virksomhet] E24</ref> I november 2019 avdekket Aftenposten at det fortsatt pågikk virksomhet i Norge.<ref>{{Kilde avis|tittel=I Norge ruller tiårets største pyramidespill videre. I en amerikansk rettssal sier mannen på toppen at det hele er en svindel.|avis=Aftenposten|dato=23. november 2019|url=https://www.aftenposten.no/okonomi/i/zGz1lw/i-norge-ruller-tiaarets-stoerste-pyramidespill-videre-i-en-amerikansk-rettssal-sier-mannen-paa-toppen-at-det-hele-er-en-svindel|etternavn=Dahl|fornavn=Carl Alfred}}</ref>

Økokrim har i sin trusselvurdering for 2020 konkludert med at «OneCoin fremstår som et pyramidespill knyttet til noe som skal være en kryptovaluta, men er et bedrageri som antas å ha tiltrukket seg nærmere 4 milliarder euro mellom 2014 og 2018 med knytninger til organiserte kriminelle på Balkan.»<ref name="okokrim"/>

'''Pakistan'''

Det ble i august 2017 proklamert at [[pakistan]]ske myndigheter hadde startet etterforskning av OneCoin.<ref>[https://www.techjuice.pk/fia-takes-action-against-onecoin-and-bitcoin/ FIA takes action against OneCoin and Bitcoin] TechJuice <sup>(engelsk)</sup></ref>

'''Polen'''

I september 2016 innledet [[Polen|polske]] forbrukermyndigheter en formell etterforskning av OneCoin etter et initiativ fra [[justisminister]]en i landet hvor det ble mistenkt villedende [[markedsføring]].<ref>[http://behindmlm.com/companies/onecoin/onecoin-under-consumer-protection-investigation-in-poland-new-bank/ OneCoin under consumer protection investigation in Poland, new bank] BehindMLM</ref>

'''Portugal'''

I november 2017 utstedte den portugisiske sentralbanken en offisiell advarsel mot OneCoin.<ref>{{Kilde avis|tittel=Portugal’s Central Bank Issues Warning Against OneCoin|avis=CCN|dato=5. desember 2017|url=https://www.ccn.com/portugals-central-bank-issues-onecoin-and-onelife-warning/|språk=engelsk|besøksdato=2019-11-19|arkiv-dato=2019-10-21|arkiv-url=https://web.archive.org/web/20191021100625/https://www.ccn.com/portugals-central-bank-issues-onecoin-and-onelife-warning/|url-status=død}}</ref><ref>{{Kilde www|url=https://www.bportugal.pt/comunicado/entidades-nao-habilitadas-receber-depositos-ou-outros-fundos-reembolsaveis-onelife|tittel=Entidades não habilitadas a receber depósitos ou outros fundos reembolsáveis: OneLife Network Limited, OneCoin Limited e One Network Services Ltd|dato=27. november 2017|språk=portugisisk}}</ref>

'''Russland'''

[[Russland|Russiske]] myndigheter har erklært at OneCoin er ulovlig.<ref>[http://proeconomica.ru/kriptovalyuta/kriptovalyuta-onecoin-zapret-v-rossii.html Криптовалюта Onecoin — запрет в России] {{Wayback|url=http://proeconomica.ru/kriptovalyuta/kriptovalyuta-onecoin-zapret-v-rossii.html |date=20170827044224 }} ProEconomica <sup>(russisk)</sup></ref>

'''Samoa'''

I 2018 innledet sentralbanken på [[Samoa]] etterforskning av OneCoin, samt at landets innbyggere ble advart mot å investere penger i dette og lignende konsepter.<ref>[https://www.financemagnates.com/cryptocurrency/news/samoan-central-bank-strikes-onecoin-scam/ Samoan Central Bank Strikes Against Controversial ‘OneCoin’ Crypto Firm] Finance Magnates <sup>(engelsk)</sup></ref>

''' Slovenia '''

I [[Slovenia]] har myndighetene advart mot OneCoin.<ref>[https://www.zps.si/index.php/osebne-finance-sp-1406526635/osebni-rauni/8280-zavedajte-se-tveganj-pri-nakupu-virtualnih-valut-1-2017 Zavedajte se tveganj pri nakupu virtualnih valut] ZPS <sup>(slovensk)</sup></ref> I 2019 var en representant for OneCoin oppført som foredragsholder på et seminar om kryptovaluta, noe som førte til en storm av reaksjoner mot arrangøren grunnet koblingen til OneCoin. Arrangøren reagerte med å fjerne den aktuelle foredragsholderen fra programmet.<ref>[https://siol.net/digisvet/novice/incident-na-slovenski-kriptosceni-ce-pride-ona-nas-ne-bo-506510 Incident na slovenski kriptosceni: "Če pride ona, nas ne bo"] Digisvet <sup>(slovensk)</sup></ref>

''' Storbritannia '''

I 2016 gikk [[Storbritannia|britiske]] myndigheter ut med at de hadde startet etterforskning av OneCoin og at personer som mente seg svindlet av selskapet måtte ta kontakt med politiet.<ref name="sjekker"/><ref>[https://www.fca.org.uk/news/news-stories/beware-trading-virtual-currencies-onecoin Beware trading virtual currencies with OneCoin] {{Wayback|url=https://www.fca.org.uk/news/news-stories/beware-trading-virtual-currencies-onecoin |date=20161012151117 }} Financial Conduct Authority <sup>(engelsk)</sup></ref> I september 2019 informerte politiet i London om at etterforskningen var avsluttet uten at det ble tatt ut tiltale, men at britisk politi hadde samarbeidet med amerikanske myndigheter i saken hvor Konstantin Ignatov var blitt arrestert.<ref>[https://behindmlm.com/companies/onecoin/london-police-drop-onecoin-investigation-defer-to-doj/ London Police drop OneCoin investigation, defer to DOJ] BehindMLM <sup>(engelsk)</sup></ref>

Høsten 2019 sendte [[BBC]] en radiodokumentar hvor man så nærmere på hvorfor grunnleggeren [[Ruja Ignatova]] plutselig hadde forsvunnet fra offentligheten i 2017.<ref>{{Kilde www|url=https://www.crowdfundinsider.com/2019/09/151830-bbc-airing-audio-documentary-series-about-disappearance-of-onecoin-founder/|tittel=BBC Airing Audio Documentary Series About Disappearance of OneCoin Founder|dato=21. september 2019|forlag=Crowdfund Insider|språk=engelsk}}</ref>

Sommeren 2020 ble det avdekket at FCA hadde avpublisert advarselen mot OneCoin i 2017 etter press fra et PR-byrå hyret inn av OneCoin.<ref>{{Kilde avis|tittel=Missing Cryptoqueen: Why did the FCA drop its warning about the OneCoin scam?|avis=BBC|dato=11. august 2020|url=https://www.bbc.com/news/technology-53721017}}</ref>

''' Sveits '''

[[Sveits]]iske myndigheter har advart sine borgere mot å investere penger i OneCoin.<ref name="lockruf"/>

''' Sverige '''

OneCoin skal ha hatt betydelig utbredelse i [[Sverige]] hvor det skal være vervet rundt 56.000 medlemmer, mot 6.000 i Norge.<ref name="aftenposten1"/><ref>[http://www.hegnar.no/Nyheter/Naeringsliv/2016/02/OneCoin-har-vervet-1.374.742 OneCoin har vervet 1.374.742?] {{Wayback|url=http://www.hegnar.no/Nyheter/Naeringsliv/2016/02/OneCoin-har-vervet-1.374.742 |date=20160217093550 }} Hegnar Online</ref> Den svenske Lotteriinspektionen har innledet granskning av OneCoin på bakgrunn av anklager om ulovlig [[pyramidespill]].<ref name="bubbla">[http://www.skovdenyheter.se/article/bra-investering-eller-en-bubbla-som-snart-spricker/ Bra investering eller en bubbla som snart spricker?] {{Wayback|url=http://www.skovdenyheter.se/article/bra-investering-eller-en-bubbla-som-snart-spricker/ |date=20160304194839 }} Skövde Nyheter <sup>(svensk)</sup></ref> I januar 2016 kunngjorde Lotteriinspektionen at det var gått til politianmeldelse etter mistanke om ulovlig pyramidespill.<ref>[http://www.lotteriinspektionen.se/sv/Press/Nyheter/OneCoins-verksamhet-polisanmalt-for-misstankt-brott-mot-lotterilagen/ OneCoins verksamhet polisanmält för misstänkt brott mot lotterilagen] Lotteriinspektionen <sup>(svensk)</sup></ref> Finansinspektionen har karakterisert konseptet som en boble som kan sprekke når som helst.<ref name="bubbla"/>

I 2016 vakte det reaksjoner da bandyklubben Edsbyns IF  hadde inngått sponsoravtale med OneCoin.<ref>{{Kilde avis|tittel=Plötsliga vändningen om Edsbyns sponsor – hotar med juridiska åtgärder|avis=Hela Hälsingaland|dato=17. oktober 2016|url=https://www.helahalsingland.se/artikel/plotsliga-vandningen-om-edsbyns-sponsor-hotar-med-juridiska-atgarder|språk=svensk}}</ref>

Bitcoinföreningen advarte i 2016 sine medlemmer mot å investere penger i OneCoin.<ref>{{Kilde avis|tittel=One Coin, Much Scam: Swedish Bitcoin Foundation Issues Warning Against OneCoin|avis=Coin Telegraph|dato=14. september 2016|url=https://cointelegraph.com/news/one-coin-much-scam-swedish-bitcoin-foundation-issues-warning-against-onecoin}}</ref>

''' Tyskland '''

[[Tyskland|Tyske]] myndigheter har advart sine borgere mot å investere penger i OneCoin.<ref>[https://magazin.spiegel.de/SP/2016/17/144430297/index.html Faktor fünf] Spiegel Online <sup>(tysk)</sup></ref>

I juni 2016 ble det kjent at det i Tyskland var innledet etterforskning av selskapet.<ref>[http://www.spiegel.de/spiegel/vorab/bafin-prueft-internetwaehrung-onecoin-a-1095657.html BaFin prüft Internetwährung OneCoin] Spiegel <sup>(tysk)</sup></ref> Tyske forbrukermyndigheter har karaktisert konseptet som et pyramidespill.<ref>[http://www.sr.de/sr/sr3/themen/politik_wirtschaft/warnung_vor_grauem_kapitalmarkt100.html Verbraucherzentrale warnt vor Grauem Kapitalmarkt] {{Wayback|url=http://www.sr.de/sr/sr3/themen/politik_wirtschaft/warnung_vor_grauem_kapitalmarkt100.html |date=20170127202105 }} Saarlandwelle</ref>

I april 2017 sendte tyske myndigheter ut et varsel om at all aktivitet knyttet til OneCoins stråselskap ''IMS International Marketing Services GmbH'' måtte opphøre umiddelbart, samtidig ble selskapets konti sperret for transaksjoner.<ref name="bafin170410">[https://www.bafin.de/SharedDocs/Veroeffentlichungen/EN/Verbrauchermitteilung/unerlaubte/2017/vm_170410_IMS_International_Marketing_Services_en.html IMS International Marketing Services GmbH: account freezing and winding-down of unauthorised money remittance business] BaFin <sup>(engelsk)</sup></ref> OneCoins respons til dette var å benekte at vedtaket hadde noen innvirkning på deres virksomhet ettersom de betraktet IMS å være et juridisk adskilt selskap,<ref>[http://pbs.twimg.com/media/C9ZwzZhXsAAW_4g.jpg Official Company Statement] {{Wayback|url=http://pbs.twimg.com/media/C9ZwzZhXsAAW_4g.jpg |date=20170419111556 }} OneLife <sup>(engelsk)</sup></ref> men like etter kom BaFin med en ny uttalelse hvor de gjorde det klart at varselet gjaldt all virksomhet tilknyttet OneCoin og deres relaterte selskaper.<ref>[https://www.bafin.de/SharedDocs/Veroeffentlichungen/EN/Verbrauchermitteilung/unerlaubte/2017/vm_170418_Onecoin_Ltd_en.html Onecoin Ltd, Dubai: Prohibition of involvement in unauthorised money remittance business] BaFin <sup>(engelsk)</sup></ref> IMS var opprinnelig et stråselskap tilknyttet det norsk-svenske pyramidespillet [[Enigro|Enigro/Uanico/Sitetalk]],<ref>[https://sitetalk.com/terms Terms Of Use] {{Wayback|url=https://sitetalk.com/terms |date=20170424174826 }} Sitetalk</ref> og da restene av dette ble innlemmet i OneCoin ble IMS brukt til å kanalisere penger fra tyske medlemmer og over til OneCoin. Da selskapets konti ble sperret befant det seg 29 millioner euro på disse, men det ble anslått at det totalt var blitt overført rundt 360 millioner euro via denne kanalen.<ref name="bafin170410"/><ref>[https://coins.newbium.com/post/7822-german-financial-authority-reports-freezing-of-acc German financial authority reports freezing of accounts associated with OneCoin] {{Wayback|url=https://coins.newbium.com/post/7822-german-financial-authority-reports-freezing-of-acc |date=20170424174516 }} Newbium <sup>(engelsk)</sup></ref><ref>[http://www.fondsprofessionell.de/news/maerkte/headline/millionenskandal-bafin-verbietet-plattform-fuer-kryptowaehrung-133136/ Millionenskandal: Bafin verbietet Plattform für Kryptowährung] Fonds Professionell <sup>(tysk)</sup></ref>

''' Uganda '''

I [[Uganda]] har sentralbanken utstedt offisiell advarsel mot OneCoin.<ref>[https://themerkle.com/bank-of-uganda-issues-warning-about-onecoin-ponzi-scheme/ Bank of Uganda Issues Warning About OneCoin Ponzi Scheme] The Merkle <sup>(engelsk)</sup></ref>

''' Ungarn '''

I 2015 advarte den [[Ungarn|ungarske]] sentralbanken mot å investere i konsepter som OneCoin.<ref>[http://www.mnb.hu/felugyelet/felugyeleti-keretrendszer/felugyeleti-hirek/hirek-ujdonsagok/sajtokozlemeny-ujabb-kockazatok-a-fizetesre-hasznalhato-virtualis-eszkozok-koreben  Sajtóközlemény: Újabb kockázatok a fizetésre használható virtuális eszközök körében] Magyar Nemzeti Bank <sup>(ungarsk)</sup></ref>

''' USA '''

Generelt har selskaper som OneCoin vært forsiktige med å markedsføre seg offisielt i USA ettersom det er et strengt lovverk der angående [[Ponzi-svindel]]. I den grad OneCoin har blitt utbredt i USA har det i stor grad skjedd under dekke av annen virksomhet. Så også da Ruja Ignatovas bror Konstantin Ignatov besøkte California i mars 2019 for å lede et promoteringsmøte for OneCoin. Ved innreise til USA oppga han at han var i landet for å trene [[mixed martial arts]], men på sosiale medier etterlot han helt andre motiver.<ref name="konstantin">[https://behindmlm.com/companies/onecoin/konstantin-ignatov-charged-with-conspiracy-to-commit-wire-fraud/ Konstantin Ignatov charged with conspiracy to commit wire fraud] BehindMLM <sup>(engelsk)</sup></ref> Da han skulle forlate landet igjen ble han arrestert og siktet for bedrageri.<ref name="ap1003"/><ref>[https://www.justice.gov/usao-sdny/pr/manhattan-us-attorney-announces-charges-against-leaders-onecoin-multibillion-dollar Manhattan U.S. Attorney Announces Charges Against Leaders Of “OneCoin,” A Multibillion-Dollar Pyramid Scheme Involving The Sale Of A Fraudulent Cryptocurrency] U.S. Department of Justice <sup>(engelsk)</sup></ref>

''' Vietnam '''

Høsten 2016 innledet myndighetene i [[Vietnam]] etterforskning av OneCoin.<ref>[http://tuoitrenews.vn/business/37884/ponzilike-onecoin-trading-scheme-swindles-many-in-vietnam Ponzi-like OneCoin trading scheme swindles many in Vietnam] Tuoi Tre News <sup>(engelsk)</sup></ref>

''' Østerrike '''

Myndighetene i [[Østerrike]] advarte i 2016 mot å investere penger i OneCoin som ble omtalt som et pyramidespill.<ref>[http://www.kleinezeitung.at/k/wirtschaft/4964708/Arbeiterkammer_PseudoWaehrung-Onecoin_Warnung-vor-SchneeballSystem Pseudo-Währung Onecoin: Warnung vor Schneeball-System] Kleine Zeitung <sup>(tysk)</sup></ref><ref>[http://steiermark.orf.at/news/stories/2767892/ AK warnt vor Betrug mit virtuellem Geld] ORF <sup>(tysk)</sup></ref>

== Hovedpersoner og samarbeidspartnere ==

Ruja Ignatova er selskapets grunnlegger og var inntil oktober 2016 OneCoins øverste leder.<ref>[https://svenska.yle.fi/artikel/2016/10/22/experter-varnar-kryptovalutan-onecoin Experter varnar för kryptovalutan Onecoin] YLE <sup>(svensk)</sup></ref> Hun er datter til den bulgarske finansmannen Plamen Ignatov. Sammen kjøpte de i selskapet IG Metall i 2010, men slo det konkurs etter kort tid. De ble av arbeiderne beskyldt for å ha tappet selskapet for verdier forut for konkursen.<ref>[http://www.kreisbote.de/lokales/kempten/gusswerk-will-geld-zurueck-2582232.html Gusswerk will Geld zurück] Kreisbrote <sup>(tysk)</sup></ref> Ignatovas bror Konstantin Ignatov fyller rollen som ''Head of Global Administration''.<ref>[http://www.alhudacibe.com/gimf2016/presentations.php 6th Global Islamic Microfinance Forum] AlHuda CIBE <sup>(engelsk)</sup></ref>

Den finske TV-stasjonen YLE meldte i mars 2016 at pengene som innbetales til OneCoin blir rutet videre til selskapet One Network Services Ltd.<ref>[http://yle.fi/uutiset/finns_investing_millions_in_new_virtual_currency_police_keeping_tabs_on_case/8743590 Finns investing millions in new virtual currency; police keeping tabs on case] YLE <sup>(engelsk)</sup></ref> Dette selskapet kontrolleres av Veska Ignatov som er mor til Ruja Ignatova. Betydelige summer skal ha blitt investert i eiendommer via stråselskaper i skatteparadiser.<ref name="aftenposten1"/>

En av hovedpersonene i Onecoin var briten Nigel Allan, gründer av det tidligere MLM-selskapet Geon.<ref name="siol"/> Etter uoverensstemmelser med grunnlegger Ignatova skal han ha blitt med på etableringen av det konkurrende selskapet Crypto888 våren 2015 og kryptovalutaen Octacoin<ref name="cointelegraph"/>.<ref>[http://archive.aweber.com/awlist3789529/8EL9T/h/CC_Crypto_Currents_Newsletter.htm CC–Crypto Currents Newsletter #13 – 2015: OCTALAND – THE FUTURE REBORN, Leadership Event 2015 Manila]{{død lenke|dato=august 2017 |bot=InternetArchiveBot }} Aweber <sup>(engelsk)</sup></ref>

Våren 2015 inngikk OneCoin samarbeid med MLM-selskapet Conligus.<ref>[https://www.businessforhome.org/2015/04/conligus-announces-strategic-alliance-with-onecoin/ Conligus Announces Strategic Alliance With OneCoin] {{Wayback|url=https://www.businessforhome.org/2015/04/conligus-announces-strategic-alliance-with-onecoin/ |date=20160127102317 }} Business for Home <sup>(engelsk)</sup></ref> I starten av 2016 ble også [[Sitetalk]] innlemmet, og det ble hevdet at 400.000 medlemmer ble migrert over til OneCoin.<ref name="welcomes">[https://www.businessforhome.org/2016/01/onecoin-welcomes-network-marketing-company-opn-sitetalk/ OneCoin Welcomes Network Marketing Company OPN – SiteTalk] {{Wayback|url=https://www.businessforhome.org/2016/01/onecoin-welcomes-network-marketing-company-opn-sitetalk/ |date=20160127080242 }} Business for Home <sup>(engelsk)</sup></ref> I mars 2016 ble det etablert et lignende partnerskap med nettverksselskapet Univerteam.<ref>[https://www.businessforhome.org/2016/03/onecoin-completes-acquisition-of-univerteam/ OneCoin Completes Acquisition Of Univerteam] {{Wayback|url=https://www.businessforhome.org/2016/03/onecoin-completes-acquisition-of-univerteam/ |date=20160416094025 }} Business for Home <sup>(engelsk)</sup></ref> I opprinnelseslandet Brasil har Univerteam vært etterforsket av politiet for [[pyramidespill]].<ref>[http://www.mtagora.com.br/policia/policia-civil-apura-suposto-caso-de-piramide-financeira-em-lucas-do-rio-verde/83949944 Polícia Civil apura suposto caso de pirâmide financeira em Lucas do Rio Verde] {{Wayback|url=http://www.mtagora.com.br/policia/policia-civil-apura-suposto-caso-de-piramide-financeira-em-lucas-do-rio-verde/83949944 |date=20160419140322 }} MT Agora <sup>(portugisisk)</sup></ref> Grunnleggeren av selskapet, Alexander Arenales, stod også bak den brasilianske Ponzi-svindelen Multiclick som klarte å samle rundt 300.000 personer før den ble stengt av brasilianske myndigheter i 2013.<ref>[http://tenhodividas.com/onecoin-comprou-univerteam OneCoin comprou a Univerteam? É sério?] {{Wayback|url=http://tenhodividas.com/onecoin-comprou-univerteam |date=20160315153321 }} Tenho Dívidas <sup>(spansk)</sup></ref>

[[Fil:Sebastian-greenwood-one-coin-profile-photo.jpg|miniatyr|Sebastian Greenwood]]
Sebastian Greenwood og John Ng lanserte i 2013 kryptovalutaen BigCoin gjennom nettverksselskapet ''Prosper Limited'' som er registrert i [[Hongkong]]. I begge hadde sentrale roller i pyramideselskapet [[Enigro]] som opererte i perioden 2009 til 2012.<ref>[http://www.realtid.se/ArticlePages/201006/24/20100624141723_Realtid277/20100624141723_Realtid277.dbp.asp Svenskarna bakom Unaico och Sitetalk]  {{Wayback|url=http://www.realtid.se/ArticlePages/201006/24/20100624141723_Realtid277/20100624141723_Realtid277.dbp.asp |date=20101001074018 }} Realtid <sup>(svensk)</sup></ref><ref name="siol"/> Deler av konseptet ble i 2013 forsøkt videreført under konseptnavnet ''The Opportunity Network''.<ref>[http://www.businessforhome.org/2012/05/sitetalk-unaico-renamed-to-the-opportunity-network/ Sitetalk – Unaico Renamed To The Opportunity Network] Business for Home <sup>(engelsk)</sup></ref> Samme år sa  Greenwood og Ng farvel til Prosper Limited for å satse på OneCoin i stedet, og i januar 2016 ble The Opportunity Network innlemmet i OneCoin.<ref name="welcomes"/> Også Ruja Ignatova var involvert i BigCoin før hun etablerte OneCoin.<ref name="aftenposten1"/><ref>[http://www.capital.bg/biznes/kompanii/2016/05/13/2759325_doktor_ruja_i_pazaruvaneto_na_imoti_ot_nishto/ Доктор Ружа и пазаруването на имоти от нищо] Capital <sup>(bulgarsk)</sup></ref> Sitetalks tidligere produktsjef Kenny Nordlund er også engasjert for OneCoin.<ref>[http://www.realtid.se/den-nya-folkrorelsen Den nya folkrörelsen] Realtid <sup>(svensk)</sup></ref><ref name="welcomes"/>

OneCoin samarbeider med selskapet Loopium om elektroniske betalingsløsninger. Loopium er registrert på Gibraltar med identisk postadresse som OneCoin,<ref>[https://en.datocapital.com/gi/companies/Loopium-Ltd.html Loopium Company Limited By Shares] Dato Capital <sup>(engelsk)</sup></ref> men har hovedkontor i Singapore og drives av svenskene Sebastian Greenwood og Björn Thomas.<ref>[http://www.nettavisen.no/na24/--de-selger-selskapet-vart-uten-tillatelse/3754557.html - De selger selskapet vårt uten tillatelse] Nettavisen</ref> Selskapet samarbeidet tidligere med den straffedømte finansmannen Kristian Helgesen og tidligere pyramidetopp i [[World Games Inc.]] Jarl Moe, men disse to nordmennene har senere blitt anmeldt av Greenwood og Thomas for å ha solgt aksjer i Loopium uten deres tillatelse.<ref>[http://www.nettavisen.no/na24/kristian-helgesen-anmeldt-for-grovt-bedrageri/5171850.html Kristian Helgesen anmeldt for grovt bedrageri] Nettavisen</ref>

Våren 2017 trykket det tyske magasinet Gerlach Report en artikkelserie hvor det ble hevdet at OneCoin i realiteten ble kontrollert av bulgarsk og russisk [[mafia]]. Redaksjonen ble i denne forbindelse utsatt for drapstrusler.<ref>[http://www.gerlachreport.com/news/onecoin-alle-fakten-ueber-den-millionen-skandal OneCoin: Alle Fakten über den Millionen-Skandal] {{Wayback|url=http://www.gerlachreport.com/news/onecoin-alle-fakten-ueber-den-millionen-skandal |date=20170419103423 }} Gerlach Report <sup>(tysk)</sup></ref>

OneCoin har hatt betydelige utfordringer med bankvesenet, og har måttet bytte bank en rekke ganger.<ref name="aftenposten1"/>

Et av de viktigste ankepunktene mot OneCoin har vært at det ikke har eksistert en desentralisert blokkjede, men selskapet har hevdet at kryptovalutaen er basert på en sentralisert blokkjede. I 2016 ble den norske kryptovalutaeksperten Bjørn Bjercke forsøkt rekruttert til OneCoin med oppdrag om å etablere en blokkjede. Bjercke takket nei til tilbudet og har senere kalt konseptet en svindel. Dette medførte at OneCoins norske advokat [[Per Danielsen]] tok ut søksmål mot Bjercke, men saken ble avvist av forliksrådet fordi den ble oppfattet å være for komplisert.<ref>{{Kilde avis|tittel=Bjørns mystiske jobbtilbud ble starten på avsløringen av det som kan være en av tidenes største svindler|avis=Filter Nyheter|dato=11. november 2019|url=https://filternyheter.no/bjorns-mystiske-jobbtilbud-ble-starten-pa-avsloringen-av-det-som-kan-vaere-en-av-tidenes-storste-svindler/}}</ref>

== PR ==

OneCoin har lagt ned mye energi i å skaffe seg PR. I mai 2015 kjøpte selskapet reklame i den bulgarske utgaven av [[Forbes]],<ref name="siol"/> noe som av medlemmer feilaktig er blitt omtalt som et redaksjonelt intervju.<ref name="cointelegraph"/><ref name="kapital2"/> I oktober samme år var OneCoin hovedsponsor for en konferanse arrangert av [[The Economist]] hvor blant andre [[Carl Bildt]] var en av talerne.<ref>[http://www.economist.com/events-conferences/emea/sofia-2015 Fourth EU–Southeast Europe Summit] The Economist <sup>(engelsk)</sup></ref><ref>[http://www.economist.com/events-conferences/emea/sofia-2015/agenda Fourth EU–Southeast Europe Summit] The Economist <sup>(engelsk)</sup></ref> Som hovedsponsor fikk Ruja Ignatova også taletid på konferansen.<ref name="kapital2"/><ref name="aftenposten1">''Hun lokker nordmenn til å satse store penger på omstridt nettvaluta'', Aftenposten 11. februar 2017</ref> Ignatova ble også utnevnt til årets forretningskvinne i Bulgaria i 2014 i en kåring arrangert av den bulgarske PR-mogulen Evgeni Minchev.<ref>[http://inlife.bg/%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0-2014/ Бизнесдама на годината 2014] {{Wayback|url=http://inlife.bg/%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0-2014/ |date=20160126061201 }} In LIFE <sup>(bulgarsk)</sup></ref>

Ignatova etablert i 2014 også den veldedige [[stiftelse]]n One World Foundation. Våren 2015 oppga stiftelsen at den var en av de viktigste økonomiske støttespillerne til hjelpeorganisasjonen Seva Canada i deres arbeid for fattige barn med øyesykdommer.<ref name="kapital2"/> Seva Canada har imidlertid benektet å ha noe samarbeid med One World Foundation.<ref>[http://ethanvanderbuilt.com/2015/06/29/onecoin-scam-comes-to-the-usa/ OneCoin Scam Comes To The USA] {{Wayback|url=http://ethanvanderbuilt.com/2015/06/29/onecoin-scam-comes-to-the-usa/ |date=20150813200335 }} Ethan Vanderbuilt <sup>(engelsk)</sup></ref><ref name="Kapital"/>

I august 2015 trakk revisjonsselskapet Semper Fortis seg fra samarbeidet med OneCoin etter å ha vurdert det store omfanget av advarsler om at selskapet er en [[Ponzi-svindel]] og ikke ønsket å sette sitt omdømme i fare. OneCoin hevdet overfor sin revisor at all negativ omtale var generert av konkurrenter.<ref name="kapital2"/>

== Juridiske prosesser ==

Den svenske hovedmannen [[Sebastian Greenwood]] ble arrestert i Thailand i 2018 og ble utlevert til USA hvor han siden har sittet fengslet. Han risikerte inntil 90 års fengsel for sin rolle i OneCoin.<ref>{{Kilde avis|tittel=Planen: Kryptosvenskens liv blir internationell tv-serie|avis=Expressen|dato=8. januar 2021|url=https://www.expressen.se/dinapengar/konsument/planen-kryptosvenskens-liv-blir-internationell-tv-serie/}}</ref> I 2023 ble han dømt til 20 års fengsel i New York for sin rolle i OneCoin, samt til 3 milliarder kroner i erstatning.<ref>{{Kilde avis|tittel=Lurte flere tusen nordmenn – dømt til 20 års fengsel|avis=VG|dato=2023-09-15|url=https://www.vg.no/nyheter/utenriks/i/Q7ko9P/onecoin-svensk-bedrager-doemt-for-falsk-kryptovaluta}}</ref>

I mars 2019 ble Ruja Ignatovas bror Konstantin Ignatov arrestert i USA mistenkt for bedrageri.<ref name="konstantin"/><ref>{{Kilde avis|tittel=Lederen av denne Bitcoin-konkurrenten har nå blitt arrestert – anklages for svindel i milliardklassen|avis=Digi|dato=11. mars 2019|url=https://www.digi.no/artikler/lederen-av-denne-bitcoin-konkurrenten-har-na-blitt-arrestert-anklages-for-svindel-i-milliardklassen/459556}}</ref> Etter to år ble han løslatt fra fengselet mot kausjon og satt i husarrest.<ref>{{Kilde avis|tittel=OneCoin: Konstantin Ignatov gegen Kaution auf freiem Fuß|avis=Neue Rottweiler Zeitung|dato=16. mars 2021|url=https://www.nrwz.de/schramberg/onecoin-konstantin-ignatov-gegen-kaution-auf-freiem-fuss/302034|språk=tysk}}</ref>

Også Ruja Ignatova og amerikaneren Mark S. Scott ble inkludert i siktelsen, og tiltalepunktene har en samlet strafferamme på 85 års fengsel.<ref>[https://toshitimes.com/onecoin-3-7-billion-crypto-scam-ringleader-arrested-at-lax/ OneCoin: $3.7 Billion Crypto Scam Ringleader Arrested at LAX] {{Wayback|url=https://toshitimes.com/onecoin-3-7-billion-crypto-scam-ringleader-arrested-at-lax/ |date=20190310054952 }} Toshi Times <sup>(engelsk)</sup></ref> Scott ble tiltalt for å hvitvaske 400 millioner dollar.<ref>[https://financefeeds.com/trial-mark-scott-accused-laundering-400m-onecoin-gets-adjourned/ Trial of Mark Scott, accused of laundering $400m for OneCoin, gets adjourned] <sup>(engelsk)</sup></ref>

Under rettssaken mot Scott kom det frem at Ruja Ignatova hadde betalt {{formatnum:300000}} dollar for et møte i [[Hongkong]] med investoren [[Neil Bush]], bror til tidligere president [[George W. Bush]]. Scott hevdet at forbindelsene til Bush hadde overbevist ham om at OneCoin var legal forretningsvirksomhet.<ref>{{Kilde avis|tittel=FBI spoke with George Bush’s brother over $300K meeting with OneCoin’s missing ‘Cryptoqueen’|avis=Hard Fork|dato=18. november 2019|url=https://thenextweb.com/hardfork/2019/11/18/fbi-neil-bush-onecoin-cryptocurrency-ruja-ignatova-court/|etternavn=Canellis|fornavn=David|språk=engelsk}}</ref> Ifølge vitneforklaringer hadde en betydelig del av utbyttet blitt hvitvasket gjennom det Dubai-baserte selskapet Phoenix Thoroughbreds som selger utstyr for hestesport.<ref>{{Kilde avis|tittel=Racing officials probe horse racing outfit over cryptocurrency scam|avis=The Age|dato=29. august 2020|url=https://www.theage.com.au/national/victoria/racing-officials-probe-horse-racing-outfit-over-cryptocurrency-scam-20200829-p55qht.html}}</ref> I 2024 ble Scott dømt til 10 års fengsel.<ref>{{Kilde avis|tittel=OneCoin lawyer Mark Scott sentenced to 10 years in prison|avis=Coingeek|dato=2024-01-29|url=https://coingeek.com/onecoin-lawyer-mark-scott-sentenced-to-10-years-in-prison/}}</ref>

I april 2021 ble Frank Schneider arrestert i Frankrike, mistenkt for å ha hvitvasket store pengesummer for OneCoin. Schneider er tidligere hemmelig agent for [[Luxembourg]].<ref>{{Kilde avis|tittel=Escroquerie à la cryptomonnaie : l'ex-espion luxembourgeois arrêté en Moselle et écroué à Nancy|avis=Republicain Lorrain|dato=30. april 2021|url=https://www.republicain-lorrain.fr/faits-divers-justice/2021/04/30/arrestation-spectaculaire-a-audun-le-tiche-l-ex-espion-luxembourgeois-ecroue-a-nancy|språk=fransk}}</ref> I oktober 2022 ble det gitt klarsignal for å etterkomme begjæring fra USA om å utlevere Schneider.<ref>{{Kilde avis|tittel=Frank Schneider to be extradited to the US|avis=RTL Today|dato=12. oktober 2022|url=https://today.rtl.lu/news/luxembourg/a/1977733.html}}</ref> Han har uttalt at han tror at over en milliard euro av utbyttet fortsatt er gjemt på konti i Kina, Dubai, Australia og Sør-Korea, samt at det er sannsynlig at Ruja Ignatova ikke forsvant frivillig.<ref>{{Kilde avis|tittel="If there was fraud and money laundering, I'll have to take my responsabilities"|avis=Radio 100,7|dato=13. juni 2022|url=https://www.100komma7.lu/article/aktualiteit/interview-with-frank-schneider-about-onecoin}}</ref> Sommeren 2023 forsvant han fra husarrest før begjæringen om utlevering var ferdig behandlet.<ref>{{Kilde avis|tittel=Luxembourg ex-secret service agent disappears ahead of extradition|avis=Delano|dato=2023-06-09|url=https://delano.lu/article/luxembourg-ex-secret-service-a}}</ref>

I Italia er det tatt ut tiltale mot brødrene Christian, Stefan og Aron Steinkeller for deres delaktighet i utbredelsen av OneCoin.<ref name="justitia">{{Kilde avis|tittel=OneCoin: Schwer verdaulich für Justitia|avis=Neue Rottweiler Zeiting|dato=12. oktober 2022|url=https://www.nrwz.de/schramberg/onecoin-schwer-verdaulich-fuer-justitia/364593}}</ref> Det er anslått at de fikk {{formatnum:3700}} italienere til å investere totalt 5 millioner Euro i OneCoin.<ref>{{Kilde avis|tittel=Dubai Uncovered: Data Leak Exposes How Criminals, Officials, and Sanctioned Politicians Poured Money Into Dubai Real Estate|avis=OCCRP|dato=2022-05-03|url=https://www.occrp.org/en/investigations/dubai-uncovered-data-leak-exposes-how-criminals-officials-and-sanctioned-politicians-poured-money-into-dubai-real-estate}}</ref>

Bulgarske Irina Dilkinska ble i 2024 dømt til fire års fengsel for sin rolle i OneCoin.<ref>{{Kilde avis|tittel=OneCoin Legal Head Gets Four Years in $4 Billion Crypto Scam|avis=Bloomberg|dato=2024-04-03|url=https://www.bloomberg.com/news/articles/2024-04-03/onecoin-executive-gets-four-years-over-4-billion-crypto-scam}}</ref>

== Se også ==
*[[Kryptovaluta og nettverkssalg]]

== Referanser ==
<references />

{{Autoritetsdata}}

[[Kategori:Nettverksselskaper]]
[[Kategori:Pyramidespill]]
[[Kategori:Kryptovaluta]]
[[Kategori:Selskaper etablert i 2014]]