Redigerer OneCoin (avsnitt)

== Juridiske prosesser ==

Den svenske hovedmannen [[Sebastian Greenwood]] ble arrestert i Thailand i 2018 og ble utlevert til USA hvor han siden har sittet fengslet. Han risikerte inntil 90 års fengsel for sin rolle i OneCoin.<ref>{{Kilde avis|tittel=Planen: Kryptosvenskens liv blir internationell tv-serie|avis=Expressen|dato=8. januar 2021|url=https://www.expressen.se/dinapengar/konsument/planen-kryptosvenskens-liv-blir-internationell-tv-serie/}}</ref> I 2023 ble han dømt til 20 års fengsel i New York for sin rolle i OneCoin, samt til 3 milliarder kroner i erstatning.<ref>{{Kilde avis|tittel=Lurte flere tusen nordmenn – dømt til 20 års fengsel|avis=VG|dato=2023-09-15|url=https://www.vg.no/nyheter/utenriks/i/Q7ko9P/onecoin-svensk-bedrager-doemt-for-falsk-kryptovaluta}}</ref>

I mars 2019 ble Ruja Ignatovas bror Konstantin Ignatov arrestert i USA mistenkt for bedrageri.<ref name="konstantin"/><ref>{{Kilde avis|tittel=Lederen av denne Bitcoin-konkurrenten har nå blitt arrestert – anklages for svindel i milliardklassen|avis=Digi|dato=11. mars 2019|url=https://www.digi.no/artikler/lederen-av-denne-bitcoin-konkurrenten-har-na-blitt-arrestert-anklages-for-svindel-i-milliardklassen/459556}}</ref> Etter to år ble han løslatt fra fengselet mot kausjon og satt i husarrest.<ref>{{Kilde avis|tittel=OneCoin: Konstantin Ignatov gegen Kaution auf freiem Fuß|avis=Neue Rottweiler Zeitung|dato=16. mars 2021|url=https://www.nrwz.de/schramberg/onecoin-konstantin-ignatov-gegen-kaution-auf-freiem-fuss/302034|språk=tysk}}</ref>

Også Ruja Ignatova og amerikaneren Mark S. Scott ble inkludert i siktelsen, og tiltalepunktene har en samlet strafferamme på 85 års fengsel.<ref>[https://toshitimes.com/onecoin-3-7-billion-crypto-scam-ringleader-arrested-at-lax/ OneCoin: $3.7 Billion Crypto Scam Ringleader Arrested at LAX] {{Wayback|url=https://toshitimes.com/onecoin-3-7-billion-crypto-scam-ringleader-arrested-at-lax/ |date=20190310054952 }} Toshi Times <sup>(engelsk)</sup></ref> Scott ble tiltalt for å hvitvaske 400 millioner dollar.<ref>[https://financefeeds.com/trial-mark-scott-accused-laundering-400m-onecoin-gets-adjourned/ Trial of Mark Scott, accused of laundering $400m for OneCoin, gets adjourned] <sup>(engelsk)</sup></ref>

Under rettssaken mot Scott kom det frem at Ruja Ignatova hadde betalt {{formatnum:300000}} dollar for et møte i [[Hongkong]] med investoren [[Neil Bush]], bror til tidligere president [[George W. Bush]]. Scott hevdet at forbindelsene til Bush hadde overbevist ham om at OneCoin var legal forretningsvirksomhet.<ref>{{Kilde avis|tittel=FBI spoke with George Bush’s brother over $300K meeting with OneCoin’s missing ‘Cryptoqueen’|avis=Hard Fork|dato=18. november 2019|url=https://thenextweb.com/hardfork/2019/11/18/fbi-neil-bush-onecoin-cryptocurrency-ruja-ignatova-court/|etternavn=Canellis|fornavn=David|språk=engelsk}}</ref> Ifølge vitneforklaringer hadde en betydelig del av utbyttet blitt hvitvasket gjennom det Dubai-baserte selskapet Phoenix Thoroughbreds som selger utstyr for hestesport.<ref>{{Kilde avis|tittel=Racing officials probe horse racing outfit over cryptocurrency scam|avis=The Age|dato=29. august 2020|url=https://www.theage.com.au/national/victoria/racing-officials-probe-horse-racing-outfit-over-cryptocurrency-scam-20200829-p55qht.html}}</ref> I 2024 ble Scott dømt til 10 års fengsel.<ref>{{Kilde avis|tittel=OneCoin lawyer Mark Scott sentenced to 10 years in prison|avis=Coingeek|dato=2024-01-29|url=https://coingeek.com/onecoin-lawyer-mark-scott-sentenced-to-10-years-in-prison/}}</ref>

I april 2021 ble Frank Schneider arrestert i Frankrike, mistenkt for å ha hvitvasket store pengesummer for OneCoin. Schneider er tidligere hemmelig agent for [[Luxembourg]].<ref>{{Kilde avis|tittel=Escroquerie à la cryptomonnaie : l'ex-espion luxembourgeois arrêté en Moselle et écroué à Nancy|avis=Republicain Lorrain|dato=30. april 2021|url=https://www.republicain-lorrain.fr/faits-divers-justice/2021/04/30/arrestation-spectaculaire-a-audun-le-tiche-l-ex-espion-luxembourgeois-ecroue-a-nancy|språk=fransk}}</ref> I oktober 2022 ble det gitt klarsignal for å etterkomme begjæring fra USA om å utlevere Schneider.<ref>{{Kilde avis|tittel=Frank Schneider to be extradited to the US|avis=RTL Today|dato=12. oktober 2022|url=https://today.rtl.lu/news/luxembourg/a/1977733.html}}</ref> Han har uttalt at han tror at over en milliard euro av utbyttet fortsatt er gjemt på konti i Kina, Dubai, Australia og Sør-Korea, samt at det er sannsynlig at Ruja Ignatova ikke forsvant frivillig.<ref>{{Kilde avis|tittel="If there was fraud and money laundering, I'll have to take my responsabilities"|avis=Radio 100,7|dato=13. juni 2022|url=https://www.100komma7.lu/article/aktualiteit/interview-with-frank-schneider-about-onecoin}}</ref> Sommeren 2023 forsvant han fra husarrest før begjæringen om utlevering var ferdig behandlet.<ref>{{Kilde avis|tittel=Luxembourg ex-secret service agent disappears ahead of extradition|avis=Delano|dato=2023-06-09|url=https://delano.lu/article/luxembourg-ex-secret-service-a}}</ref>

I Italia er det tatt ut tiltale mot brødrene Christian, Stefan og Aron Steinkeller for deres delaktighet i utbredelsen av OneCoin.<ref name="justitia">{{Kilde avis|tittel=OneCoin: Schwer verdaulich für Justitia|avis=Neue Rottweiler Zeiting|dato=12. oktober 2022|url=https://www.nrwz.de/schramberg/onecoin-schwer-verdaulich-fuer-justitia/364593}}</ref> Det er anslått at de fikk {{formatnum:3700}} italienere til å investere totalt 5 millioner Euro i OneCoin.<ref>{{Kilde avis|tittel=Dubai Uncovered: Data Leak Exposes How Criminals, Officials, and Sanctioned Politicians Poured Money Into Dubai Real Estate|avis=OCCRP|dato=2022-05-03|url=https://www.occrp.org/en/investigations/dubai-uncovered-data-leak-exposes-how-criminals-officials-and-sanctioned-politicians-poured-money-into-dubai-real-estate}}</ref>

Bulgarske Irina Dilkinska ble i 2024 dømt til fire års fengsel for sin rolle i OneCoin.<ref>{{Kilde avis|tittel=OneCoin Legal Head Gets Four Years in $4 Billion Crypto Scam|avis=Bloomberg|dato=2024-04-03|url=https://www.bloomberg.com/news/articles/2024-04-03/onecoin-executive-gets-four-years-over-4-billion-crypto-scam}}</ref>